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Prevención de Lavado de Dinero (AML)

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Escrito por Rick Alexsson
Actualizado esta semana

La Prevención de Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés) se refiere a un conjunto de normas y regulaciones en los sistemas financieros y legales diseñadas para prevenir delitos financieros, como la obtención ilegal de dinero y el movimiento de fondos ilícitos.

Los bancos y otras organizaciones financieras aplican políticas AML para asegurarse de no participar en actividades de lavado de dinero. La mayoría utiliza software especializado para rastrear actividades sospechosas y verificar los nombres de los clientes contra listas gubernamentales. En este sentido, AML está estrechamente relacionado con las políticas de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), que tienen como objetivo verificar la identidad de los clientes.

La mayoría de las plataformas de criptomonedas, incluyendo CEX.IO, trabajan conforme a las políticas AML/KYC para ofrecer un entorno seguro y confiable para el intercambio y almacenamiento de fondos. En CEX.IO, nos esforzamos por cumplir con las regulaciones mientras protegemos tu privacidad. Utilizamos tecnologías avanzadas para hacer que el proceso de verificación sea rápido y conveniente para nuestros usuarios. Puedes encontrar más detalles sobre los componentes de nuestra política AML/KYC en nuestra página de Legalidad y Seguridad.

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