Preguntas Frecuentes sobre la Verificación de Identidad

Solicitamos a todos nuestros clientes que completen la verificación de identidad. Puedes realizarla el mismo día en que creaste tu cuenta o más adelante, cuando estés listo.

Sin embargo, ten en cuenta que no podrás depositar, comprar ni operar sin haber completado la verificación de tu cuenta.

Solicitamos a todos nuestros usuarios que completen la verificación de identidad para asegurarnos de que nuestros clientes son quienes dicen ser. La verificación forma parte de los estándares KYC (Conozca a su Cliente) aceptados a nivel mundial, un proceso de varios pasos que ayuda a prevenir la creación y el uso de cuentas fraudulentas.

KYC, o Conozca a su Cliente, es una práctica común en empresas que ofrecen servicios financieros y representa una capa importante para prevenir actividades de lavado de dinero y eliminar actores malintencionados. Al verificar tu cuenta, nos ayudas a ofrecer un entorno seguro tanto para todos los clientes de CEX.IO como para el sector de las criptomonedas en general.

Las solicitudes de verificación de identidad se procesan automáticamente. Si todo se envía correctamente, recibirás una notificación de verificación exitosa en un plazo de 5 minutos.

Motivos más comunes de retraso en la verificación

El motivo más común de retraso en la verificación de identidad es el envío incorrecto de documentos o imágenes.
Las solicitudes que no cumplen con los requisitos pueden ser rechazadas o requerir una revisión manual, lo que retrasa el proceso.

Si no completas la verificación de identidad, la actividad de tu cuenta estará limitada. Los usuarios no verificados solo podrán navegar por las páginas del sitio web de CEX.IO, pero no podrán comprar criptomonedas, hacer depósitos, operar ni realizar ninguna otra actividad en sus cuentas.

Implementamos medidas de seguridad reforzadas para proteger tu información personal contra pérdida, uso indebido, alteración no autorizada o destrucción. Solo el personal autorizado y capacitado de CEX.IO tiene acceso a la información de tu cuenta.

Todas las comunicaciones entre CEX.IO y el cliente están encriptadas, lo que significa que ningún tercero puede interceptar la conexión ni acceder a la información que envías durante la verificación de la cuenta.

Puedes leer más sobre esto en nuestra Política de Privacidad.

La verificación de la cuenta debe realizarse usando la app de CEX.IO.

Si eres un cliente recién registrado, verás una ventana emergente invitándote a completar la verificación cuando inicies sesión en tu cuenta.

Si quieres revisar las etapas de verificación que ya completaste, puedes ir al menú de Perfil en la esquina superior izquierda y abrir la pestaña Verificación.

También puedes consultar el estado de la verificación de tu cuenta en la página de Perfil al usar el sitio web de CEX.IO. Sin embargo, no podrás enviar la solicitud de verificación desde allí.

Actualmente, el proceso de verificación no está disponible en el sitio web de CEX.IO. Puedes visitar la página de Perfil → pestaña Verificación para consultar qué etapas de verificación necesitas completar.

Sin embargo, para completar realmente la verificación subiendo documentos y tomando fotografías, deberás descargar la app de CEX.IO.

Puedes instalar la app de CEX.IO en cualquier dispositivo móvil iOS o Android, ya sea un smartphone o una tableta. Actualmente, la app de CEX.IO requiere Android versión 7.0 o superior, y iOS 15.2 o posterior.

Solo puedes usar dispositivos personales para utilizar la app de CEX.IO. Este es un requisito de seguridad para todos nuestros clientes. Si inicias sesión en tu cuenta desde un dispositivo que no te pertenece, estarás otorgando acceso a tu cuenta, información personal y fondos a un tercero (amigo o familiar). En esta situación hipotética, no podemos garantizar la seguridad de tus fondos ni de tus datos personales.

Como empresa global, necesitamos documentos reconocidos internacionalmente para verificar la identidad de los clientes. La lista de documentos que aceptamos incluye, pero no se limita a:

Ten en cuenta que los requisitos de documentos pueden variar según tu país de residencia.

Tu documento debe estar en inglés o contener caracteres latinos. Además, debe estar vigente y no estar vencido.

No aceptamos otros tipos de documentos, como extractos bancarios o certificados de nacimiento para la verificación de identidad.

Si intentas subir un documento que no esté en nuestra lista, que esté vencido o que no tenga caracteres latinos, no podremos verificarlo. Esto puede resultar en acceso limitado a los servicios de nuestra plataforma.

Durante la verificación de identidad, solo te pedimos que especifiques el país de residencia. Esto es necesario para asegurarnos de ofrecerte servicios de criptomonedas que cumplan con las regulaciones locales.

Si eres ciudadano de un país pero vives en otro, indícanos el país donde resides actualmente.

Si solo estás de visita en otro país, no necesitas especificarlo. Elige el país donde realmente vives.

Si tu país no utiliza códigos ZIP, puedes ingresar seis ceros (000000).

Nuestro sistema verifica cuidadosamente toda la información que proporcionas durante la verificación de identidad. Si tu país utiliza códigos ZIP, asegúrate de ingresar el correcto. De lo contrario, tu verificación podría ser rechazada.

Por favor, completa estos campos usando la transliteración al alfabeto latino/inglés. Si se rellenan en otros idiomas, nuestra sistema y los oficiales de cumplimiento no podrán procesar la información, lo que puede causar demoras en la verificación.

Sí, puedes usar los servicios de CEX.IO. No es obligatorio tener un empleo para usar la plataforma. Sin embargo, es importante asegurarte de contar con suficientes recursos para cubrir tus gastos diarios y cualquier costo inesperado que pueda surgir debido a la alta volatilidad del mercado.

No solicitamos comprobante de ingresos durante la verificación de identidad. Los clientes deben responder algunas preguntas generales sobre el origen de sus fondos, pero no se requieren documentos en esta etapa. En algunos casos, nuestro departamento de cumplimiento puede solicitar documentos adicionales para verificar el origen de los fondos. Este es un proceso separado que generalmente se realiza mediante comunicación personal con el cliente.

Durante el proceso de verificación, solo necesitarás proporcionar tu número de teléfono. En esta etapa no te enviaremos códigos de confirmación para verificarlo.

Si quieres vincular un número de teléfono a tu cuenta de CEX.IO, puedes añadirlo en la pestaña de Seguridad y activar los códigos 2FA mediante el método de mensaje de texto.

Por razones de seguridad, no está permitido que los clientes usen números de teléfono o dispositivos que no les pertenezcan. Si, hipotéticamente, usas el número de teléfono de otra persona, estarás otorgando acceso a los datos y fondos de tu cuenta a esa persona.

La verificación mediante reconocimiento facial es una medida de seguridad que utiliza tecnología para identificarte basándose en tu rostro. Es como una huella digital digital. Durante el proceso de reconocimiento facial en CEX.IO, una cámara toma una foto de tu cara y luego la compara con las imágenes de tu documento de identidad.

Actualmente, el reconocimiento facial solo se puede realizar con la cámara frontal de tu smartphone o tableta.

CEX.IO acepta diferentes tipos de documentos de identidad que son válidos en casi todos los países, incluyendo tarjetas de identificación nacional, pasaportes internacionales y licencias de conducir.

Estos son documentos confiables que ayudan a confirmar tu identidad. Actualmente, solo podemos verificar identidades utilizando estos documentos específicos.

CEX.IO no requiere que tus documentos de identidad estén emitidos en inglés. Sin embargo, todos los campos necesarios deben estar en transliteración latina.

La transliteración latina es un estándar común utilizado en documentos de identificación internacionales, como pasaportes internacionales y licencias de conducir. Es ampliamente reconocido y comprendido por personas de diferentes países, lo que facilita que nuestros usuarios completen los formularios y que nuestro sistema y oficiales de cumplimiento verifiquen la información.

El uso de la transliteración latina también nos permite cumplir con las regulaciones locales en distintos países.

Si tus documentos no tienen transliteración latina, no podremos aceptarlos. Podrías considerar obtener un nuevo documento, como un pasaporte internacional, emitido por tu gobierno. Luego, podrás intentar verificar tu identidad nuevamente.

CEX.IO solo acepta fotos de documentos originales. Actualmente, no aceptamos documentos traducidos por agencias gubernamentales ni aprobados por un notario público.

Si actualmente no tienes una traducción al alfabeto latino en tu documento de identidad, considera obtener uno, como un pasaporte internacional, y verificar tu cuenta más adelante.

Solo puedes subir fotos de los documentos originales. No se permiten copias escaneadas ni fotos de copias escaneadas.

Actualmente, solo puedes usar la cámara de tu teléfono para tomar fotos de los documentos de identidad. No está permitido subir fotos desde la galería de tu dispositivo.

Algunos tipos de documentos contienen información importante en el anverso y el reverso, por lo que te pedimos que tomes fotos de ambos lados.

Si toda la información necesaria está en el anverso, no te solicitaremos subir fotos adicionales. Sin embargo, si para tu tipo de documento se requiere una foto del reverso, deberás proporcionarla.

Para corregir la información escaneada, simplemente toca el campo con errores y proporciona los datos correctos.

Las razones más comunes para el rechazo inmediato de la verificación de identidad son: Tipos de documentos no soportados Documentos sin transliteración latina Documentos vencidos Fotos borrosas o ilegibles.

Si alguna de estas razones describe tu situación, puedes volver a enviar la solicitud y proporcionar documentos correctos y fotos de mejor calidad.

A veces puede ser necesario actualizar tu información de identidad, ya sea por un cambio de nombre, al mudarte a otro país o cuando tu documento de identidad ha expirado.

Para proporcionar la información actualizada y subir tus nuevos documentos, utiliza el botón Reenviar (Resubmit) en la esquina superior derecha de la página de Verificación en la app de CEX.IO (Perfil → Verificación → Reenviar).