All Collections
Что мне даст прохождение AML/KYC проверки?
Что мне даст прохождение AML/KYC проверки?
Diana Prince avatar
Written by Diana Prince
Обновлено больше недели назад

Основная идея политики AML/KYC это предотвращение рисков для компаний и их клиентов быть вовлеченными в незаконную деятельность. CEX.IO ведёт постоянный автоматический мониторинг всех входящих и исходящих транзакций чтобы обнаружить

⁃ подозрительные платежи,

⁃ платежи с или на черный рынок,

⁃ переводы украденных средств,

⁃ возможное финансирование терроризма, и это не полный список.

Мы прилагаем много усилий, чтобы постоянно поддерживать быстрые и надежные денежные переводы. Чтобы этого добиться, мы выстроили связь с партнерами, банками и платежными системами в разных уголках мира. Так как CEX.IO предоставляет услуги по всему миру, мы разработали свою политику AML/KYC в соответствии с международными стандартами и законами.

Таким образом, четкое следование политик AML/KYC позволяет CEX.IO обрабатывать:

• быстрые карточные депозиты и выводы в разных фиатных валютах (USD, EUR, GBP, RUB);

• международные банковские SWIFT переводы в USD, EUR, GBP;

• внутренние банковские переводы ACH (для жителей Америки), SEPA (для Еврозоны) и Faster Payments (для жителей Великобритании);

• депозиты и выводы с помощью других платежных систем, таких как Skrill, Epay.

Безопасные и быстрые карточные депозиты и выводы

Дебетовые и кредитные карты это один из самых популярных финансовых инструментов по всему миру. А также это самый удобный способ онлайн оплаты. Именно поэтому CEX.IO обеспечил возможность покупки криптовалюты используя дебетовую или кредитную карту. Каждая добавленная нами платёжная система — это результат длительных переговоров и оценки рисков.

На протяжении последних лет, наряду с применением новых технологий в финансовой системе, платежи дебетовыми картами стали очень удобным и эффективными средством для отмывания денег.

В CEX.IO мы делаем все возможное чтобы предотвратить мошенническую деятельность и защитить информацию о ваших картах. Именно поэтому так важно пройти верификацию личности перед совершением карточных депозитов или выводов. Это гарантия того, что только вы, как владелец карты, можете ее использовать.

Надежные международные и внутренние банковские переводы

Первоначально, депозиты и выводы с помощью банковских переводов на CEX.IO были возможны через международный денежный перевод — SWIFT. Как британская компания, мы предлагали внутренние переводы в EUR, SEPA. Их обеспечение на постоянной основе стало возможным только в 2017 году. Сравнивая со SWIFT переводами, SEPA быстрее и дешевле.

Позже, мы начали выстраивать отношения в сфере банковского обслуживания и обработки платежей в США и Великобритании соответственно. Пропустим множество поздних вечеров за долгими переговорами и перейдём к тому, что теперь у нас есть банковские переводы, ACH для платежей в USD и Faster Payments для GBP. Любой банк может прекратить сотрудничество с платформой в связи с новыми нормативными требованиями или проблемами с банками-корреспондентами. Тоже самое с другими поставщиками платежных услуг. Это значит, что надежное функционирование фиатных операций у нас возможно только с помощью многочисленных, проверенных в деле партнеров, которые покрывают каждый этап обработки.

Таким образом, благодаря опыту в проведении AML/KYC процедур и хорошей репутации CEX.IO, мы предлагаем сниженные лимиты, более дешевые SWIFT выводы и бесплатные ACH, SEPA и Faster Payments выводы!

Безопасность ваших средств и персональной информации

Любая платформа, которая беспечно относится к проверке своих клиентов, источнику их дохода и их торговой активности, рискует быть использованной для отмывания денег. Последствия могут включать заморозку банковских счетов платформы и приостановку ее деятельности.

Вот почему KYC/AML верификация обязательна для каждого нашего пользователя. Подобным образом, мы тщательно проверяем каждый банк перед отправкой в него пользовательских средств. Фиатные средства наших пользователей хранятся на депозитных счетах наших банков-партнёров. Фиатные средства пользователей всегда находятся на отдельных от компании счетах. Это значит, что только пользователи и никто иной — ни компания, ни ее кредиторы, ни другие партнеры — могут претендовать на эти средства.

Как вы видите, мы проделали много работы, чтобы чтобы предоставить безопасную торговую среду с доступом к множеству быстрых и дешевых вариантов оплаты. Мы можем достичь успеха только с помощью наших пользователей. Благодаря безукоризненной репутации CEX.IO и наших пользователей, наши существующие банки-партнеры доверяют нам больше и другие банки хотят с нами работать. Следовательно, мы можем добавлять больше знакомых нашим пользователям способов оплаты и делать торговлю криптовалютой еще более приятной.

Did this answer your question?