У каждой платформы свои правила и политики в зависимости от предоставляемых сервисов, требований партнеров и стран, с которыми она работает.

Некоторые крипто-платформы предлагают только обмен криптовалюты на криптовалюту. В то время как другие, как CEX.IO, поддерживают и конвертирование криптовалют в фиат и обратно. Любая компания, которая работает с фиатными средствами, должна следовать правительственным положениям и требованиям банков и провайдеров финансовых услуг.

У многих крипто-платформ свои собственные политики AML/KYC, а у некоторых их нет вовсе. Иногда, чтобы успешно пройти KYC проверку, достаточно просто предоставить имя, дату рождения и страну проживания. В большинстве случаев, нужно предоставлять дополнительную информацию, как удостоверение личности и подтверждение местожительства, если вы хотите совершать карточные депозиты и выводы или пользоваться услугой банковского перевода.

С внедрением Европейским Союзом 5-ой AML директивы, каждая крипто-платформа должна проводить строгую AML/KYC проверку и сообщать о подозрительной активности. Европейский Союз пристально следит за криптовалютой и создал свой свод правил о том, как крипто-площадки должны поступать. Число компаний, которые не регулировались и не следовали требованиям закрываются в связи с значительным AML/KYC изменениями, к которым взывает новый закон.

Работа с фиатом подвергает любую компанию множеству нормативных требований и многие площадки попросту не хотят иметь с этим дело. CEX.IO же напротив. Мы принимаем правила и придерживаемся высоких стандартов с самого начала. Благодаря строгим политикам AML/KYC, мы наладили взаимоотношения с целым рядом банков и провайдеров финансовых услуг. Более того, мы стремимся предоставлять сервисы по всему миру и должны также следовать государственным нормам.

AML проверка обычно включает в себя контроль транзакций вместе с верификацией пользователя. Если платформа пренебрежительно относиться к проверке своих пользователей, источнику их доходов и их торговой деятельности, существует риск заморозки ее банковских счетов. Иногда это может привести к приостановке работы компании.

Когда мы просим вас предоставить дополнительную информацию о вашей личности или источнике дохода, это не означает, что мы заметили подозрительную активность на вашем аккаунте. Мы просто должны следовать AML/KYC требованиям и вашему местному законодательству. Так как мы зарекомендовали себя как надежную крипто-платформу, наши действующие банки-партнеры больше нам доверяют, а другие банки хотят с нами работать. Это значит, что мы можем предоставлять больше способов оплаты и обеспечивать вас наилучшим торговым опытом.

Выбирая CEX.IO вы выбираете безопасную торговую среду. Кроме того, пройдя AML/KYC проверку, вы можете пользоваться:

• быстрыми карточными депозитами и выводами в разных фиатных валютах (USD, EUR, GBP, RUB);

• международными банковскими SWIFT переводами в USD, EUR, GBP;

• внутренними банковскими переводами ACH (для жителей США), SEPA (для Еврозоны), и Faster Payments (для жителей Великобритании);

• депозитами и выводами с помощью других платежных систем, таких как Skrill и Epay.