Борьба с отмыванием денежных средств — Anti-Money Laundering (AML) — относится к правилам и положениям в работе финансовых и правовых систем, которые предназначены для предотвращения финансовых преступлений, таких как незаконное получение денежных средств и их перемещение.

Банки и другие финансовые организации соблюдают AML-политику, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании средств. Большинство из них используют специальное программное обеспечение для отслеживания подозрительной активности и проверки имен клиентов по правительственным спискам. Таким образом, политика AML тесно связана с политикой “Знай своего клиента” — Know Your Customer (KYC), — которая направлена на проверку личности пользователей.

Большинство криптовалютных платформ, включая CEX.IO, работают в соответствии с правилами AML/KYC, чтобы обеспечить безопасное и надежное место для обмена и хранения денежных средств. CEX.IO стремится соблюдать данные правила, защищая вашу конфиденциальность. Мы используем передовые технологии, чтобы сделать процесс верификации быстрым и удобным для клиентов. Вы можете найти более подробную информацию о принципах AML/KYC на нашей странице Legal and Security.

Вы нашли ответ?